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Operación contra el blanqueo

La venta de la parcela de «Villa Narco» llevó a la Fiscalía a investigar el refugio de los capos en La Línea

Doce de los 38 detenidos en la operación Dolmen se sientan este miércoles frente al juez

La Fiscalía Antidroga persigue la construcción de 19 viviendas para blanquear dinero procedente del narcotráfico

Un agente de la Guardia Civil en otra operación contra el blanqueo desarrollada en Huelva Alberto Díaz

Soraya Fernández

El titular del Juzgado de Instrucción uno de la Línea de la Concepción decidirá este miércoles el destino de doce de los 38 detenidos en la operación Dolmen de la Fiscalía Antidroga y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico tras la redada del pasado lunes en la zona de El Zabal , un residencial construido sobre un suelo no urbanizable que popularmente es conocido en La Línea de la Concepción como «Villa Narco».

La Fiscalía Antidroga para el Campo de Gibraltar inició en noviembre de 2018 la investigación de una sociedad como propietaria de una parcela ubicada en la Línea de la Concepción que se encargó de vender la finca distribuidas en 20 parcelas a personas relacionadas con el tráfico de drogas de la zona. La investigación comienza a partir de un oficio que presentan ante la Fiscalía los agentes del Organismo de Coordinación del Narcotráfico SUR de la Guardia Civil.

La venta de las parcelas se efectúa ante notario y se firman participaciones de las personas compradoras a la empresa con una equivalencia de participación valorado en mil euros por metro cuadrado .

La Fiscalía ha dirigió su investigación hacia una organización criminal estructurada para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Desde ese momento, la Fiscalía inicia la investigación y libró oficios a diferentes entidades para determinar el delito de blanqueo de capitales. Para el esclarecimiento del delito han colaborado con la Fiscalía, entre otras, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fichero de Titularidades Financieras, CECA, Unión Nacional y Cooperativas de Crédito y Asociación Española de Banca.

Para facilitar la investigación, la Fiscalía creó distintos grupos de investigados que corresponden a cada una de las parcelas. La finca se encuentra dividida en 20 parcelas, de las cuales 19 están construidas y son sobre las que se ha procedido a la entrada y registro en la operación que desarrolló el lunes la Guardia Civil con 450 agentes.

La operación Dolmen se saldó con 28 entradas y registros , todas ellas en La Línea de la Concepción y una en Algeciras. Entre los efectos de interés intervenidos en el registro hasta el momento, según la Guardia Civil, constan 324.621 euros en metálico, 24 vehículos, 3 embarcaciones tipo Phantom, 11 armas (1 escopeta, 1 pistola detonadora, 1 revólver de balines, 8 réplicas de armas de fuego largas) joyas, relojes de gran valor, material informático y de telecomunicaciones de alta gama así como documentación de interés para la investigación y otros efectos. Paralelamente a estas actuaciones, también se han bloqueado 49 cuentas con un total de 156.892 euros.

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