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ESTAFA

Estafan 1,2 millones prometiendo ganar en bolsa el primer millón en pocas semanas

Operaban desde Marbella con un «chiringuito financiero» por el que llegaron a captar 40 clientes en diversos puntos de España

Uno de los detenidos tras la operación Policía Nacional

J.J. Madueño

Invirtió 15.000 euros en productos de bolsa a través de un «broker» de una empresa de Marbella. Un empleado de esta sociedad mercantil le instaló una aplicación en su teléfono móvil para que comprobara la fluctuación de su dinero. Así podía revisar sus ganancias. Sin embargo, durante unos meses, comprobó cómo su depósito se reducía y los trabajadores de la compañía mediadora intentaban que ampliara su inversión en otros 10.000 euros . Le prometieron que, en pocas semanas, llegaría a ganar un millón de euros . La víctima se negó y quiso recuperar su dinero, ante lo que fue informado que había perdido la inversión. Ante las sospechas, interpuso una denuncia el pasado mes de junio que ha permitido desarticular un «chiringuito financiero» en Marbella con estafas por valor de 1,2 millones euros .

Finalmente, agentes de la Policía Nacional desmantelaron la red de estafadores y detuvieron a seis personas –dos de nacionalidad española, tres israelitas y una iraní– por delitos de falsedad documental y estafa . Entre los arrestados están los responsables de la trama, los empleados, comerciales y captadores de clientes. Según las investigaciones llevadas a cabo, los arrestados c aptaron a más de 40 clientes como inversores bursátiles.

Las pesquisas se centraron, tras la denuncia de la primera víctima, en dos empresas con sede social en Marbella. Su actividad era la intermediación en bolsa y en productos financieros. La Policía tuvo conocimiento de que habían sido declaradas por el regulador español de los mercados de valores como «empresas no autorizadas para la prestación de servicios de inversión» .

inversión de 80.000 euros

Al seguir la pista de sus actividades, se tuvo constancia de la existencia de, al menos, otras 10 denuncias interpuestas en distintos puntos de España . Operaron con clientes de León, Barcelona, Huesca o Murcia. En todos los casos las cantidades defraudadas a los denunciantes iban desde los 7.000 hasta los 80.000 euros, ascendiendo el montante total de estas diez víctimas a unos 300.000 euros.

Los agentes resaltan cómo una de las víctimas, que realizó una inversión inicial de 5.000 euros, fue convencida por uno de los detenidos, bajo el pretexto de que su dinero se había perdido debido a las fluctuaciones del mercado, para que solicitara un préstamo personal de 15.000 euros con el objetivo de realizar un nuevo depósito con el que podía duplicar su dinero. Obtuvo el crédito y, posteriormente, bajo diversas excusas, el dinero no le fue devuelto ni obtuvo ninguna ganancia.

Falsos «brokers»

La Policía Nacional desgrana el «modus operandi» de estos falsos «brokers» por el método del «chiringuito financiero». Son plataformas que ofrecen y prestan servicios de inversión sin tener las preceptivas licencias. Estos establecimientos son sólo tapaderas para apropiarse del capital de sus inversores , a los que hacen creer que están realizando un depósito de alta rentabilidad.

Según los investigadores, son entramados, de apariencia legal, pero constituidas únicamente con la finalidad de defraudar. El gancho para sus víctimas son los elevados rendimientos que ofrecen a inversores menos informados o más confiados, para que les entreguen sus ahorros y luego desaparecer con el dinero.

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