Ya se le conoce como el «Madoff» español. Su «chiringuito» financiero captó los ahorros de más de 100.000 inversores de medio mundo, prometiéndoles una rentabilidad mensual de hasta el 20%. Por supuesto, una oferta tan tentadora tenía trampa: los fondos fueron desviados para negociar la compra de hasta 140 inmuebles, sin el conocimiento de los clientes.
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a Germán Cardona Soler como máximo responsable de una presunta estafa piramidal de dimensiones colosales: se le acusa de haberse apropiado indebidamente de más de 300 millones de dólares (unos 210 millones de euros) de clientes que residen en 110 países distintos.
En la operación también han sido detenidas otras dos personas en Barcelona y Zaragoza—acusadas de blanqueo de capitales y estafa— y otras siete han sido imputadas por los mismos hechos.
La red operaba como una agencia dedicada a la inversión en el mercado de divisas: Finanzas Forex operaba como una estructura de alcance internacional que captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario forex.
Invertía en «ladrillo»
El grupo ofrecían elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual, pero buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores, sino que eran desviados para realizar «importantes operaciones inmobiliarias» a nombre de testaferros y del propio responsable de la red, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear cuentas corrientes en una docena de entidades financieras —cuyo saldo no ha trascendido— y ha prohibido a los responsables de la red disponer sobre más de 20 inmuebles, valorados en un total de 14 millones de euros, que habían adquirido en distintos puntos del territorio nacional.
Blanqueo de capitales
Pero además, la Policía Nacional ha podido constatar que el grupo dirigido por el «Madoff» español había reservado la compra de otros 140 inmuebles urbanos en varias ciudades españolas valorados en 29 millones de euros más IVA, mediante el pago por anticipado de cerca de dos millones de euros.
Los agentes estiman que hay más de 100.000 afectados por esta presunta estafa en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Ecuador, Croacia, Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Físcalía de la Audiencia Nacional.
